Con los cursos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se cumplirá con las regulaciones y la prevención de los riesgos que se pudieran presentar en las organizaciones.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
El curso está compuesto por:
- Conceptos Básicos
- Prevención
- Programa de PLD/FT
- Evaluación